KYB para plataformas que dan de alta empresas: titularidad, control y revisión continua
Qué esperan las normas internacionales cuando exchanges, plataformas de pago y fintechs dan de alta a clientes empresariales: identificar a titulares reales y controladores, aplicar un enfoque basado en el riesgo y mantener el expediente al día.
Axora editorial team · 4 min de lectura
Datos de cobro nominativos tras la verificación del beneficiario: guía de diseño para cobros
Cómo la verificación del beneficiario exigida en la UE y la norma revisada del GAFI sobre transparencia de los pagos cambian el diseño de los datos de cobro, los cobros y la conciliación en plataformas de pago, marketplaces y exchanges.
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Red de socios con licencia o licencia propia: cómo elegir el modelo de programa para servicios de stablecoins y pagos
Cómo pueden exchanges, fintechs y entidades autorizadas lanzar cuentas, conversión y pagos con dos modelos de programa distintos, quién asume cada responsabilidad regulatoria y por qué los usuarios finales de la UE/EEE necesitan un proveedor autorizado en la UE.
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La regla de viaje en 2026: guía operativa para exchanges y plataformas de pago
Cómo va la regla de viaje tras la actualización del GAFI de 2025, qué exigen las normas de la UE a los proveedores de servicios de criptoactivos, cómo afecta a los pagos la revisión de la Recomendación 16 de junio de 2025 y cómo diseñar los flujos de trabajo.
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