Seguridad y cumplimiento
Controles claros, responsabilidades claras.
Cada programa funciona con la verificación y revisión adecuadas a sus servicios, y con responsabilidad documentada para cada servicio regulado.
Prácticas
Lo que pueden esperar los clientes.
- VerificaciónVerificación de particulares y empresas, con revisión de empresas por nuestro equipo de cumplimiento.
- Controles obligatoriosLos controles de cada socio se aplican a todos los servicios que presta.
- Responsabilidad identificadaCada servicio regulado indica su proveedor en las condiciones del programa.
- Diligencia debidaLa documentación de seguridad y cumplimiento se comparte con clientes potenciales durante la diligencia debida.
Controles de la plataforma
Cómo se controla la plataforma.
- Acceso por funcionesCada usuario del panel tiene una función y solo ve y hace lo que esa función permite.
- Segunda aprobaciónLos pagos, los límites y los cambios de configuración pueden requerir la aprobación de una segunda persona.
- Un solo libro contable, conciliadoCada movimiento se registra en el libro contable y se concilia con las cuentas y monederos que mantienen los socios.
- Políticas de monederoLos monederos funcionan sobre infraestructura institucional con gestión de claves multiparte y políticas de transacción.
- Entornos separadosLos entornos de prueba y producción están separados, y los datos de cada cliente se mantienen aparte.
Delitos financieros
Control y seguimiento.
- VerificaciónVerificación de identidad con comprobación de documentos y prueba de vida, y verificación de empresas incluidos los titulares reales.
- Control de sancionesLos clientes y los pagos se controlan en la alta y de forma continua.
- Análisis blockchainEn los servicios de criptoactivos se analizan las direcciones de monedero y las transferencias.
- Regla de viajeEn las transferencias de criptoactivos se intercambia la información del ordenante y del beneficiario cuando la ley lo exige.
Documentos
Políticas y diligencia debida.
Consulta nuestra declaración sobre prevención del blanqueo y sanciones, anexo de tratamiento de datos, política de uso aceptable y entidades jurídicas. La documentación de seguridad y cumplimiento, incluido nuestro cuestionario de diligencia debida, se comparte con posibles clientes y socios durante la diligencia debida.
Informar
Informa de un problema de seguridad.
Correo electrónico support@axorastack.com con lo que encontraste y cómo reproducirlo. No envíes contraseñas ni claves, y no accedas a datos que no sean tuyos ni interrumpas el servicio durante las pruebas. Respondemos a todos los informes.