Plataforma / Cumplimiento y operaciones
Cumplimiento y operaciones
Verificación y operaciones para cada programa.
Verificación de particulares y empresas revisada por nuestro equipo de cumplimiento, y un panel de operaciones con usuarios, operaciones y comisiones.
Qué hace
La capa operativa detrás de tus servicios.
- Verificación de particularesDocumento de identidad, prueba de vida, justificante de domicilio y controles.
- Verificación de empresasInformación de la empresa, sus administradores y su propiedad, revisada por nuestro equipo de cumplimiento.
- Panel de operacionesUsuarios, operaciones y el desglose de comisiones de cada operación.
- RegistrosEstado y referencias de las operaciones para tus equipos de operaciones y finanzas.
Cómo funciona
Quién hace qué.
A través de nuestra red de socios
Estos controles son obligatorios para cada servicio que gestionas en el programa. No pueden eliminarse.
Institución independiente
Puedes usar tus propios controles aprobados, o nuestras herramientas donde tu programa lo permita.
Revisar
Los casos los revisa nuestro equipo de cumplimiento; las revisiones de empresas tardan lo que requieran los documentos.
Continuo
Las solicitudes de información adicional se gestionan directamente con el usuario.
Disponibilidad
Qué está disponible y en qué condiciones.
La disponibilidad se confirma para cada programa, tipo de usuario final y ubicación.
- Verificación de particulares y empresas con revisión de cumplimientoPara programas aprobadosObligatorio para los servicios prestados a través de nuestra red de socios con licencia.
- App de marca blanca y panel de operacionesDisponibleSe configura para cada programa durante el alta.
Usado por
Dónde encaja este módulo.
Exchanges
Cuentas en divisas a nombre del cliente, depósitos y retiradas dentro del exchange que ya gestionas.
Cuentas locales y cobros · Conversión opcionalPagos transfronterizos y comercio
Cobros y pagos en moneda local financiados con saldos en stablecoins o en divisas.
Cobros · Conversión · Pagos globalesMonederos y apps fintech
Cuentas, monederos y conversión para particulares y empresas, en tu app o en una app de marca.
Todos los módulosPlataformas de pagos y tesorería para empresas
Cobros locales, pagos a terceros, FX y tesorería opcional en stablecoins.
Cuentas locales y cobros · ConversiónPreguntas
Conviene saber.
¿Podemos omitir la verificación si ya hacemos la nuestra?
No a través de nuestra red de socios: los controles de cada socio son obligatorios para los servicios que presta. Las instituciones con licencia que operan su propio programa pueden usar sus propios controles aprobados.
¿Pueden las páginas de verificación llevar nuestra marca?
La verificación con tu marca se evalúa durante la implementación.
Cuéntanos qué quieres crear.
Cuéntanos tu negocio, tus usuarios, dónde están y los módulos que necesitas. Te propondremos un alcance, un enfoque de entrega y una modalidad operativa.